SAFE-OSMS.- Módulo PLD/FT.- Casos de estudio.

Operaciones por Encima de Perfil Transaccional

Sujeto de Estudio : 9999
Tipo de Persona : Física.
Datos del Perfil Transaccional : Ninguno no se tiene registrado.

Notas de la Operación

Tipo de Operación : Pagos de la cuota de defunción. Log del Sistema en Modo root :

OK Se agrego exitosamente el Recibo : 15 : del Documento 1
OK CHANG Se cambio el Numero de Recibo de 15 a 15
SUCESS 15 Se agrego Exitosamente la Operacion(902) por 1500 con Numero 250 
ERROR No se genero el Movimiento Contable por Tipo de Pago(efectivo) por un Monto de 1500
OK AML Normal 
WARN Operaciones acumuladas por 78000.00
ERROR No existe el perfil
OK Operacion Normal de 78000 no sobrepasan 1000000.0000
OK Operacion Normal de 78000 no sobrepasan 500000.0000
OK Operacion Normal de 78000 no sobrepasan 300000.0000
OK Operacion Normal de 78000 no sobrepasan 100000.0000
OK Operacion Omitida por ser Moneda MXN de USD
OK Operacion Omitida por ser Moneda MXN de USD
ERROR efectivo Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00
OK efectivo Numero normal de 20 hizo operaciones por 1
ERROR efectivo Monto excedido de 0 tuvo operaciones por 1300.00
ERROR efectivo Numero excedido de 0 tuvo operaciones por 1
WARN 101 Agregando Monto 10000.000 con Numero 10
WARN 201 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARN 301 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARN 401 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5
WARN 101 Sumando Monto 10000.000 con Numero 10
WARN 201 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
WARN 301 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
WARN 401 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5
OK Mensaje Enviado a patadejaguar@gmail.com con exito.
ERROR Error con las credenciales
ERROR Aviso al oficial 99 Agregado con Exito (8|1|1|2014-09-24)
OK Mensaje 24/SEP/2014-911-ERROR efectivo Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00
OK efectivo Numero normal de 20 hi enviado con exito

Resultado

Exitoso : El sistema manda un mensaje por email, push notification y sms al momento de detectar una operación por encima de su perfil transaccional, aún si este está ausente.

Fecha:Miercoles,24 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Hora:17:10
Ciudad:Merida
C. Oficial de Cumplimento:ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Alerta de Posible Riesgo AML

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Numero de Persona Involucrada:SUJETO DE PRUEBAS PARA REPORTAR
Numero de Documento Involucrado:14
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Fecha de Generación:24/SEP/2014
Hora de Generación:1710

Nivel de Riesgo ponderado del Sistema: 51.000000%
Tipo de Riesgo:operaciones. depositos/pagos mayores a su perfil
Clasificación:911
Vínculo de Alerta en el Sistema:  http://localhost/frmpld/alertas.verificar.php?id=911100

Notas:

ERROR efectivo Monto excedido de 20000 tuvo operaciones por 78000.00 OK efectivo Numero normal de 20 hizo operaciones por 1 ERROR efectivo Monto excedido de 0 tuvo operaciones por 1300.00 ERROR efectivo Numero excedido de 0 tuvo operaciones por 1 WARN 101 Agregando Monto 10000.000 con Numero 10 WARN 201 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5 WARN 301 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5 WARN 401 Agregando Monto 50000.000 con Numero 5 WARN 101 Sumando Monto 10000.000 con Numero 10 WARN 201 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5 WARN 301 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5 WARN 401 Sumando Monto 50000.000 con Numero 5 
Este es un Aviso Automatizado por el Sistema de Alertas de SAFE-OSMS, como posible riesgo marcado, en ningún caso se considera como un riesgo definitivo por lo que se necesita de su intervención para verificarlo.


Sistema de Alertas.- SAFE-OSMS
Código de rastreo: 911100

 Se estarán monitoreando otros casos.